Indagini patrimoniali e ricerca dei beni del debitore in Brasile
Prima di agire, acquistare o cedere un credito, bisogna sapere cosa possiede il debitore e dove. Svolgiamo indagini patrimoniali su persone e società in Brasile per creditori, studi legali e investitori.
Cosa cerchiamo
- Immobili del debitore, del coniuge, di parenti e di società collegate
- Partecipazioni societarie, holding di famiglia e modifiche societarie recenti
- Veicoli, imbarcazioni e aeromobili
- Legami tra persone e società che indichino un gruppo economico o prestanome
- Trasferimenti e operazioni che possano costituire frode ai creditori
Fonti e metodo
Lavoriamo con fonti pubbliche e lecite: registri immobiliari, registri delle imprese, banche dati giudiziarie, gazzette ufficiali, notai e pubblici registri. Le incrociamo con strumenti tecnologici per far emergere collegamenti che una ricerca isolata non mostra.
Quando l’informazione è coperta da segreto bancario o fiscale, indichiamo le misure che l’avvocato può chiedere al giudice, come SISBAJUD, INFOJUD o SNIPER, il sistema nazionale di indagine patrimoniale del Consiglio nazionale di giustizia brasiliano (CNJ).
Il report
Ricevi un report con i beni e i collegamenti individuati, la fonte di ogni informazione, la valutazione di ciò che è pignorabile e le azioni giudiziarie consigliate per ciascun elemento, in italiano e pronto per il tuo team legale.
Domande frequenti
L’indagine è legale?
Sì. Usiamo solo fonti pubbliche, banche dati ad accesso consentito e informazioni tratte da procedimenti giudiziari. Non accediamo a dati riservati senza un provvedimento del giudice.
Indagate su società e persone fisiche?
Sì, e nella maggior parte dei casi su entrambe: la società debitrice, i suoi soci e le persone e società collegate.
Quanto tempo serve per il report?
Dipende dal numero di soggetti e dalla complessità del gruppo. Indichiamo i tempi insieme al preventivo.
Devi trovare i beni di un debitore in Brasile?
Raccontaci il caso. Ti invieremo ambito e preventivo.