Investigação patrimonial e localização de bens de devedores
Antes de cobrar, comprar ou vender uma dívida, é preciso saber o que o devedor tem e onde está. Fazemos investigação patrimonial de pessoas e empresas para credores, advogados e investidores.
O que investigamos
- Imóveis em nome do devedor, de cônjuges, parentes e empresas ligadas
- Participações societárias, holdings familiares e alterações contratuais recentes
- Veículos, embarcações e aeronaves
- Vínculos entre pessoas e empresas que indiquem grupo econômico ou interposição de terceiros
- Transferências e operações que possam caracterizar fraude à execução ou contra credores
Fontes e método
Trabalhamos com fontes públicas e lícitas: registros de imóveis, juntas comerciais, bases processuais dos tribunais, diários oficiais, cartórios e cadastros públicos. Cruzamos essas informações com ferramentas tecnológicas para encontrar relações que não aparecem em uma pesquisa isolada.
Quando a informação depende de quebra de sigilo, como dados bancários e fiscais, indicamos as medidas que o advogado pode requerer ao juízo, como SISBAJUD, INFOJUD e o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), do CNJ.
O relatório
Você recebe um relatório com os bens e vínculos encontrados, a fonte de cada informação, a avaliação do que pode ser penhorado e as medidas judiciais recomendadas para cada achado, em linguagem que pode ser usada diretamente pela equipe jurídica.
Para ler mais
Perguntas frequentes
A investigação é legal?
Sim. Usamos apenas fontes públicas, bases de acesso permitido e informações obtidas em processos. Não fazemos acesso a dados sigilosos sem ordem judicial.
Vocês investigam empresas e pessoas físicas?
Sim, e na maioria dos casos investigamos as duas coisas: a empresa devedora, seus sócios e as pessoas e empresas ligadas a eles.
Em quanto tempo fica pronto o relatório?
O prazo depende do número de pessoas investigadas e da complexidade do grupo. Informamos o prazo junto com o orçamento.
Precisa localizar bens de um devedor?
Conte o caso. Enviamos o escopo e o orçamento da investigação.